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VOLUNTARY DISCLOSURE - Academia Formazione
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Formazione e Presidi Antiriciclaggio e Risk. RESPONSABILITA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01. La Voluntary Disclosure è legge. La legge sulla Voluntary introduce il reato di autoriciclaggio, una previsione che impatta fortemente non solo sui soggetti direttamente interessati al programma di adesione volontaria, ma anche sui rispettivi professionisti ed intermediari. Inevitabili i punti di contatto con la normativa antiriciclaggio e le funzioni relative. Circolare attuativa Voluntary Disclosure. Reati in meteria ...
e-learning - Academia Formazione
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Formazione e Presidi Antiriciclaggio e Risk. RESPONSABILITA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01. Academia sta implementando la sua offerta formativa e-. Sono on line i corsi calendarizzati per l’anno 2015. A breve l’intero catalogo disponibile. Academia Edizione e Formazione. Sede legale: Via Cicolella, 3, Lecce. Sede operativa:Sede Milano: Viale Piave, 6, 20129, Milano. Tel: ( 39) 02/780372. Designed by Elegant Themes.
AML tutoring - Academia Formazione
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Formazione e Presidi Antiriciclaggio e Risk. RESPONSABILITA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01. In particolare il percorso formativo intende:. Affrontare tutte le tematiche formative che si ritiene necessario approfondire;. Approfondire gli Standard e fornire gli elementi di background professionali necessari per lo svolgimento dell’attività;. Fornire tutti i dettagli per lo sviluppo dell’attività e per la sua declinazione pratico operativa. Academia Edizione e Formazione. Sede legale: Via Cicolella, 3, Lecce.
Eventi - Academia Formazione
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Formazione e Presidi Antiriciclaggio e Risk. RESPONSABILITA DEGLI ENTI D.LGS. 231/01. Eventi, Corsi, Formazione. Convegno Udine 27/11/2015 CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO E BENEFICI PER L’ECONOMIA NAZIONALE. CONVEGNO: CONTRASTO AL RICICLAGGIO E BENEFICI PER L’ECONOMIA NAZIONALE UDINE 27/11/2015. ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI, LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA NOVITA’INTRODOTTE DALLA IV DIRETTIVA E CONTROLLI NEGLI STUDI. Operazioni da 180 milioni tutti assolti. Tel: ( 39) 02/780372.
L'esperto risponde - Academia Formazione
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Formazione e Presidi Antiriciclaggio e Risk. Questo contenuto è dedicato agli abbonati. Se sei già un utente abbonato fai il login. Existing Users Log In. Premi qui per azzerare. Premi qui per la registrazione. Scegli un nome *. Academia Edizione e Formazione. Sede legale: Via Cicolella, 3, Lecce. Sede operativa:Sede Milano: Viale Piave, 6, 20129, Milano. Tel: ( 39) 02/780372. Designed by Elegant Themes.
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