反洗钱 AML ，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各种领域。 国际公认反洗钱师(Certified Anti-Money Laundering Specialist , CAMS)资格认证获得了 全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查部门的认可，能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面 具备专业知识。 在有关的职位发布信息中， 国际公认反洗钱师 经常被列为众多高级职位的 优先考虑 甚至 必备 条件。 拥有一个获得国际公认反洗钱师资格认证的团队,能够保证你的员工都具备一定水准的反洗钱专业知识.通过应试学习, 能够为设计和实施量身定制的反洗钱项目提供指引。 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
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反洗钱 AML ，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各种领域。 国际公认反洗钱师(Certified Anti-Money Laundering Specialist , CAMS)资格认证获得了 全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认，并得到监管、检查部门的认可，能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面 具备专业知识。 在有关的职位发布信息中， 国际公认反洗钱师 经常被列为众多高级职位的 优先考虑 甚至 必备 条件。 拥有一个获得国际公认反洗钱师资格认证的团队,能够保证你的员工都具备一定水准的反洗钱专业知识.通过应试学习, 能够为设计和实施量身定制的反洗钱项目提供指引。 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
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【宏景喜讯】宏景学员获新加坡就业准证，圆梦_公认反洗钱师培训
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12月12日，宏景国际移民部收到一则喜讯 宏景AICPA学员林小姐在宏景移民部的协助下，成功获批了新加坡人才准证 Employment Pass ，此后林小姐将在新加坡开启全新的工作旅程，展开理想的新生活，并在未来和家人在新加坡团聚。 林小姐于2015年报读宏景AICPA 美国注册会计师 课程，并成功获得AICPA 美国注册会计师 执照。 宏景国际教育拥有美国、新西兰、澳大利亚、英国、加拿大、香港 地区 和新加坡的专业工作推荐和移民服务， 强大、专业的国际移民部和专业移民律师团队为每一个拥有梦想的人孕育了无限的可能，目前已经有近百成功案例。 若对移民项目感兴趣，欲申请报名或了解更多详情，请拨打400-168-8032 / 400-168-8328，或登陆官网http:/ im.hongjingedu.com/，关注公众号“宏景职业移民”进行咨询。 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
ACAMS简介_公认反洗钱师培训
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协会的使命是 提升全球致力于侦测和防范洗钱行为的专业人士的知识、 技能和经验;推动制订和实施健全的反洗钱方针和规程。 我认为，国际公认反洗钱师资格认证作为 银行保密法 专员必须具备的职业资格， 正在迅速成为行业标准。 Mdash;—梅拉(K.D. Mehra)，国际公认反洗钱师，合规业务主管. 我希望通过这封短短的信，表达我对 贵协会帮助我获得国际公认反洗钱师资格认证的无比感激之情—— 我所在的银行机构正在接受审慎检查(Safety and Soundness Examination);在当今的环境下，所审查的每一个业务范围内都表现良好，这一点至为关键。 我很高兴地告诉你们，我所负责的 银行保密法 与反洗钱业务表现颇佳，而国际公认反洗钱师 认证毫无疑问正是帮助我实现这一业绩的工具之一。 罗德里格斯(Marina B. Rodriguez)， Sunstate银行副总裁兼 银行保密法 与反洗钱专员. 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
职业移民_公认反洗钱师培训
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中国人才国际化，随着越来越多跨国公司在海外开设分公司，香港、澳洲、 美国等国家与地区大批专业跨国人才走出国门赴海外就业职业移民已经是国内最热门的信息搜索，同时宏景国际职业移民 专家作为国内专业人才世界工厂的大平台，为有志于希望到主流国家与地区完成人生第二个阶段职业规划的国内跨国人 才提供专业渠道，全方位设计最适合的职业移民签证，精通金融知识，丰富的国内工作经验背景是职业移民的最佳选择， 以梦为马，莫负韶华，完成人生最大的职业规划是宏景培养中国人才国际化的最大核心价值，为有需要职业移民的精英人 才搭建一个职业移民的专业平台协助完成出国移民的人生目标。 New Zealand——新西兰. 所谓 “职业移民”. 根据美国移民法，职业移民 每年有140, 000个名额。 全国免费咨询电话 400-168-8032 / 400-168-8328. 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
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新闻及案例_公认反洗钱师培训
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12月12日，宏景国际移民部收到一则喜讯 宏景AICPA学员林小姐在宏景移民部的协助下，成功获批了新加坡人才准证 Employment Pass ，此后林小姐将在新加坡开启全新的工作旅程，展开理. 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
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中国企业反舞弊联盟成立建立职员诚信档案_ACFE_美国注册舞弊审查师培训
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速途网上海6月18日消息(报道 朱帆)今天下午，由阿里巴巴、碧桂园、复星、美的、顺丰、万科、世茂、中集等国内知名企业及广东省企业内部控制协会、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心共同发起的 “中国企业反舞弊联盟”在上海宣告成立。 宏景国际教育 http:/ www.hongjingedu.com.
ACFE美国注册反舞弊审查师北京分会:信息技术时代调查取证的新技术计算机取证_ACFE_美国注册舞弊审查师培训
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本次活动的主题是题目 信息技术时代调查取证的新技术 计算机取证 Computer Forensics。 他就以下主题和与会的会员们进行了讨论 计算机取证的概念 电子证据及其特点 信息时代我们所面对的新问题与新挑战 计算机取证的基本原则、理念与基本常识 计算机取证的基本步骤 电子证据的保全等内容。 张教授还现场实际演示了一款计算机取证软件“取证大师”，并进行了电子文档的加密与解密 电子文件的“指纹”—哈希值 电子数据的恢复等实际操作。 为了达到目标，协会必须 要求注册舞弊审核师通过统一的CFE申请考试 为申请设置高标准，包括通过强制的职业后续教育展示其职业胜任力 要求注册舞弊审核师严格遵守职业准则和职业道德 立足于成为全球为商业和政府服务的舞弊审核师的代表 为鼓励公众对注册舞弊审核师群体的完整性、目标性和专业性信心起到领导作用。
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财务报表舞弊行为特征及预警信号综述_ACFE_美国注册舞弊审查师培训
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杨大学Albrecht教授的新著 舞弊侦查与防范 、美国注册会计师协会 AICPA 第99号审计准则 SAS 99 财务报表审计中对舞弊的考虑 、赞助组织委员会 coso 和特许舞弊审查师学会 ACFE 的研究报告为基础，对财务报表舞弊行为特征、舞弊预警信号类型以及财务报表舞弊预警信号加以综述，以期对我国稳妥地推进风险导向审计有所借鉴。 SAS 99将财务舞弊划分为挪用资产 指偷盗或占用公司的资产并设法在财务报表中予以掩饰 和财务报表舞弊 指通过失实财务报表欺骗使用者，骗取资本市场的认可，试图影响投资者的决策。 Treadway委员会曾对1977至1986年的财务报表舞弊案件进行了系统的研究，coso委员会继续了这项研究工作，对1987年1月至1997年12月共11年间美国证券交易管理委员会 SEC “会计审计监管系列文告” AAER 披露的舞弊案件进行了研究。 该研究主要集中于发生财务报表舞弊公司的以下行为特征 涉案公司性质 控制环境性质 舞弊性质 外部审计师相关问题 涉案公司和人员后果等。 4 计算机软件和硬件 15 、其他制造业 15 、财务服务业 14 和医疗健康业 11 为财务报表舞弊高发行业。
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腾讯教育讯 12月3日，回响中国 腾讯网 年度教育盛典在北京举行。 质量保证体系(Quality Assurance System/QAS)是指企业以提高和保证产品质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织结构，把组织内各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，将 产品研制. 版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司, 粤ICP备10094233号-9.
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ACAMS Exam Prep.Info. Unofficial ACAMS / CAMS Exam Preparation Materials For The Anti-Money Laundering (AML) Field. Introduction To ACAMS Exam Prep.Info. August 29th, 2010 Author: admin. Welcome To ACAMS Exam Prep.Info. First, let me state that the organization (ACAMS) does not endorse or approve any exam prep materials that are not their own (probably protecting their own bottom line). I understand and, as an active member of ACAMS, support their position. However. I became active within ACAMS, especial...
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Unofficial ACAMS / CAMS Exam Preparation Materials For The Anti-Money Laundering (AML) Field. Introduction To ACAMS-Practice-Exam.Com. An Explanation of the (ACAMS) CAMS Exam. Introduction To ACAMS-Practice-Exam.Com. An Explanation of the (ACAMS) CAMS Exam. Introduction To ACAMS-Practice-Exam.Com. Thursday, August 12th, 2010 Author: admin. Welcome To ACAMS-Practice-Exam.Com. I shared my materials with others and became the trainer for internal exam prep courses. I made flashcards for myself and desig...
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An Explanation of the (ACAMS) CAMS Exam. OK, so ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) provides a Detailed Content Outline in their Candidate’s Handbook, but it ends there. No explanation of what those five pages mean which leaves many people to pass over some of the most significant insight they can gain into the exam itself. So let’s take a look at what it all means. I Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing. B Recognition of Risks. Compliance Stand...
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Practice Exam / Flash Cards. ACAMS Practice Questions .Com. Unofficial ACAMS / CAMS Exam Preparation materials for the Anti-Money Laundering (AML) field. July 28th, 2010. Welcome to ACAMS-Practice-Questions.com. First, let me state that the organization (ACAMS) does not endorse or approve any exam prep materials that are not their own (probably protecting their own bottom line). I understand and, as an active member of ACAMS, support their position. However. I became active within ACAMS, especially in th...
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ACAMS Practice Questions .Info. Unofficial ACAMS / CAMS Exam Preparation materials for the Anti-Money Laundering (AML) field. Introduction To ACAMS-Practice-Questions.Info. September 13th, 2010. Welcome To ACAMS-Practice-Questions.Info. First, let me state that the organization (ACAMS) does not endorse or approve any exam prep materials that are not their own (probably protecting their own bottom line). I understand and, as an active member of ACAMS, support their position. However. I became active withi...
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