bes.fiu-nederland.nl bes.fiu-nederland.nl

bes.fiu-nederland.nl

Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7) BES

Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft (BES) wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebrui...

http://bes.fiu-nederland.nl/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR BES.FIU-NEDERLAND.NL

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

November

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Monday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.0 out of 5 with 6 reviews
5 star
0
4 star
2
3 star
3
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of bes.fiu-nederland.nl

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

1.4 seconds

FAVICON PREVIEW

  • bes.fiu-nederland.nl

    16x16

CONTACTS AT BES.FIU-NEDERLAND.NL

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7) BES | bes.fiu-nederland.nl Reviews
<META>
DESCRIPTION
Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft (BES) wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebrui...
<META>
KEYWORDS
1 search form
2 meer over ons
3 meldportaal
4 registreren
5 vragen
6 direct naar meldportaal
7 nieuws
8 jaaroverzicht 2015 gepubliceerd
9 verruiming openingstijden servicepunt
10 meer nieuws
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
search form,meer over ons,meldportaal,registreren,vragen,direct naar meldportaal,nieuws,jaaroverzicht 2015 gepubliceerd,verruiming openingstijden servicepunt,meer nieuws,nationaal and internationaal,lees verder,animatie fiu nederland,uitgelicht,twitter
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7) BES | bes.fiu-nederland.nl Reviews

https://bes.fiu-nederland.nl

Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft (BES) wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebrui...

INTERNAL PAGES

bes.fiu-nederland.nl bes.fiu-nederland.nl
1

Jaaroverzicht 2015 gepubliceerd | FIU-Nederland (v7) BES

http://bes.fiu-nederland.nl/nl/jaaroverzicht-2015-gepubliceerd

In 2015 zijn door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ruim 312.000 meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen. Een door de wet aangewezen groep instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dient transacties te melden die voldoen aan bepaalde voorwaarden of waarbij het vermoeden bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme. 40959 Verdachte transacties, bijna 2 miljard. De FIU-Nederland heeft...

2

Dienstverleners | FIU-Nederland (v7) BES

http://bes.fiu-nederland.nl/nl/Meldergroepen

Handelaren in zaken van grote waarde. Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a. Ondermeer Creditcard bedrijven en Kredietinstellingen. Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, etc. Handelaren in zaken van grote waarde. Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a. Ondermeer Creditcard bedrijven en Kredietinstellingen.

3

Nieuws | FIU-Nederland (v7) BES

http://bes.fiu-nederland.nl/nl/news

In 2015 zijn door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ruim 312.000 meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangen. Met ingang van vandaag heeft het Servicepunt van de FIU-Nederland ruimere openingstijden gekregen. Wij zijn via 31 (0)88-6629500 bereikbaar van 7.00 tot 15.00. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nieuwe casuïstiek: Antillen route.

4

Regelgeving algemeen | FIU-Nederland (v7) BES

http://bes.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen

De rol van de FIU-Nederland in het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme is vastgelegd in de. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). Deze wet en afgeleide regelgeving vormen samen met de jurisprudentie de regels van het werkveld van de FIU-Nederland. Vinden dienstverleners specifieke informatie die voor hen van belang kan zijn.

5

Over de FIU-Nederland | FIU-Nederland (v7) BES

http://bes.fiu-nederland.nl/nl/over-de-fiu-nederland

De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) de aangewezen. De FIU-Nederland maakt sinds 1 januari 2013 formeel onderdeel uit van de rechtspersoon Staat der Nederlanden, maar is ze beheersmatig ondergebracht bij de politie als een zelfstandig, onafhankelijk en herkenbaar opererende entiteit. Beleidsmatig valt ze onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 is de FIU-Nederland teven...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 6 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

11

LINKS TO THIS WEBSITE

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Wetgeving algemeen | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/node/813

De Wwft heeft de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). En de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Vervangen. Hierdoor is het voor instellingen die te maken hebben met de anti-witwaswetgeving, gemakkelijker om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Memorie van Toelichting Wwft. In het Uitvoeringsbesluit Wwft.

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Technische problemen meldportaal opgelost | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/technische-problemen-meldportaal-opgelost

Technische problemen meldportaal opgelost. De technische problemen met het meldportaal zijn opgelost. Mocht u onverhoopt toch nog tegen foutmeldingen aanlopen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 088-6629500 ( bereikbaar op werkdagen van 08.30-21.00).

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Wetgeving algemeen | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen

De Wwft heeft de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). En de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Vervangen. Hierdoor is het voor instellingen die te maken hebben met de anti-witwaswetgeving, gemakkelijker om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Memorie van Toelichting Wwft. In het Uitvoeringsbesluit Wwft.

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl

Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nieuwe casuïstiek: Aftikken geblazen. Nieuwe casuïstiek: Armlastig of toch niet? Technische problemen meldportaal opgelost. Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldp...

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Casuïstiek | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/casuistiek

Witwaspraktijken en financiering van terrorisme kunnen dichterbij zijn dan u denkt. Maar waar moet u op letten bij de dagelijkse werkzaamheden? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Op deze pagina vindt u per meldgroep een aantal praktijkvoorbeelden en/of situaties waar u alert op moet zijn in de dagelijkse praktijk. Met de lijst bieden wij u een handvat, maar u dient deze niet te hanteren als volledige checklist. Daarom vragen wij u oplettend te zijn in gelijksoortige situaties.

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Meldergroepen | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/Meldergroepen

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

FAQ | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/faq

Wanneer ben ik als handelaar verplicht cliëntonderzoek te verrichten? Hoe kan ik een melding van een ongebruikelijke transactie doorgeven aan de FIU-Nederland? Wanneer is een transactie ongebruikelijk? Moet ik een voorgenomen (nog niet uitgevoerde) ongebruikelijke transactie ook melden? Welke landen zijn aangewezen als risicolanden door de FATF? Wat gebeurt er als ik mijn meldingsplicht niet nakom? Moet ik als handelaar melding maken van een transactie als de betaling gedeeltelijk giraal wordt verricht?

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

FIU - the Netherlands | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/en

FIU - the Netherlands. Pursuant to the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, FIU-the Netherlands is the designated organization where reporting entities must report unusual transactions. FIU-the Netherlands analyses these data to prevent and investigate crime. FIU - the Netherlands. Directly to the portal. New case: The truth will come out. New case: Child abuse to order.

fiu-nederland.nl fiu-nederland.nl

Nieuwe casuïstiek: Armlastig of toch niet? | FIU-Nederland (v7)

http://www.fiu-nederland.nl/nl/nieuwe-casuistiek-armlastig-of-toch-niet

Nieuwe casuïstiek: Armlastig of toch niet?

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 5 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

14

SOCIAL ENGAGEMENT



OTHER SITES

bes.edu.pl bes.edu.pl

Business English Solutions - jezyk angielski dla firm

bes.edu.vn bes.edu.vn

Blue Ocean

Về Blue Ocean Education School. Giảng viên Blue Ocean Education School. Tiếng Anh du học. Tiếng Đức du học. Tiếng Nhật du học. Tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Pháp du học. Thư viện giáo trình chuẩn. Thư viện bài thi. Tiếng Anh du học. Tiếng Đức du học. Tiếng Nhật du học. Tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Pháp du học. Tại sao Bes khác biệt. Chương trình chuẩn quốc tế. Đội ngũ giảng viên trình độ cao. Học sinh Blue Ocean. TẠI SAO BES KHÁC BIỆT. Trần Thanh Hương - Queens University Belfast, Anh -. Thư viện giáo trình chuẩn.

bes.edunet.it bes.edunet.it

MY BAPS / BES School

Inserisci il tuo nome utente. Inserisci la tua password. MY è un servizio 4edu.

bes.fi bes.fi

Bes - The link between business and science

Luomme uutta. Uudistamme vanhaa. Hallitsemme tutkimustiedon. Tunnemme parhaat käytännöt. Hyödynnämme tieteellisiä metodeja. Kehitämme innovatiiviset ratkaisumallit. Yhdistämme tieteellisen tutkimuksen käytännönläheiseen kehittämiseen. Olemme rakennetun ympäristön kehittämisen asiantuntijoita. Nimemme on BES. BES Built Environment Services Oy. Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa. Pohjoismaalaiset kampuskehittäjät kokoontuivat Helsingissä. Kilpailutusprosessi hoitui sujuvasti ja ammattimai...

bes.fisheries.org bes.fisheries.org

AFS Bioengineering Section | The Bioengineering Section of the American Fisheries Society

The Bioengineering Section of the American Fisheries Society. What is Fisheries Bioengineering? What Activities Do We Support? Who Should Be a Member? Meetings & Events. The goal of the Bioengineering Section is to promote excellence in the field of fisheries bioengineering through improved communication between biologists, engineers, and other professionals working for the conservation of fisheries resources. What is Fisheries Bioengineering? Who should belong to our Section? How to join the Bioengineer...

bes.fiu-nederland.nl bes.fiu-nederland.nl

Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (v7) BES

Financial Intelligence Unit - Nederland. FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft (BES) wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebrui...

bes.flexigrant.com bes.flexigrant.com

Portal homepage - British Ecological Society

The vision of the British Ecological Society is for a world inspired, informed and influenced by ecology. Our mission what we do to achieve our vision is to generate, communicate and promote ecological knowledge and solutions. Find out more about our grants on our website. This online system is used to manage all our grant applications, their associated reviews and existing grants. To apply for a funding programme, you must register your details here. If you have already registered, please log in below.

bes.forge.ocamlcore.org bes.forge.ocamlcore.org

Boolean Expression Simplifier

The Boolean Expression Simplifier library is an OCaml library providing means to simplify boolean expression. The original source code has been written at the chair of robotics and embedded systems. At Technische Universität München. By Alexander Ostrovsky and is maintained by Markus Weissmann. The releases of the Boolean Expression Simplifier library. Can be downloaded from ocamlforge. The API of the Boolean Expression Simplifier library. Simplify your boolean expressions!

bes.garfk12.org bes.garfk12.org

Boulder Elementary School :: Home

Monday - Thursday 8 am - 12 pm. Friday 8 am - 11:30 am. 1st - 6th Grade Weekly Schedule. Monday - Thursday 8 am - 3 pm. Friday 8 am - 11:30 am. 50 School House Lane. Boulder, Utah 84716. Phone (435) 335 7322. Fax (435) 335 7354. Elizabeth Julian, email. Garfield County School District. School Board Agenda and More. Click for weather forecast. Bull; Built with Concrete5 CMS. Bull; Theme by c5mix. Bull; Sign In.

bes.gayagolfland.co.kr bes.gayagolfland.co.kr

로또복권 당첨번호

12 14 15 24 27 32 3. 1등당첨금 2,991,158,625원. 15 17 25 37 42 43 13. 1등당첨금 2,228,764,393원. 2 4 6 11 17 28 16. 1등당첨금 2,396,901,063원. 5 6 11 17 38 44 13. 1등당첨금 3,643,230,375원. 10 20 33 36 41 44 5. 1등당첨금 1,536,801,338원. 3 5 8 19 38 42 20. 1등당첨금 2,080,244,143원. 5 6 9 11 15 37 26. 1등당첨금 1,689,733,688원. 2 3 12 20 27 38 40. 1등당첨금 1,713,025,547원. 4 9 23 33 39 44 14. 1등당첨금 1,421,272,575원. 7 18 19 27 29 42 45. 1등당첨금 1,336,604,216원. 8 19 25 28 32 36 37. 1등당첨금 1,634,031,375원. 10 14 19 39 40 43 23. 1등당첨금 1,694,762,792원.

bes.gcbe.org bes.gcbe.org

Belwood Elementary School

College and Career Academy. Gordon Central High School. Red Bud Elementary School. Red Bud Middle School. WL Swain Elementary School. Blackwood Springs Baptist Church. Coosawattee Mason Lodge # 306. 2015-2016 School Supply List. Full article ». 2015-2016 School Supply List. Full article ». Belwood gets Lowes Grant Award. Full article ». Title 1 Parent Involvement Survey. Http:/ www.advanc-ed.org/survey/public/2944236. Full article ». BES "Battle of the Spare Change" fundraiser. Full article ». BELWOOD AW...