BH Compliance certifica modelos de prevenci�n de delitos en el contexto de la ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jur�dicas (Registro SVS pendiente)
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Norma de Carácter General N 302. Cumplimiento de Libre Competencia. Resolución S.B.S. N 2660-2015. Responsabilidad Persona Jurídica Delito de Cohecho Activo Transnacional. DL-1352 que ampli a responsabilidad administrativa de las personas juri dicas. Ley 262 2012 Re gimen de Congelamiento de Fondos. Ley 170 2011 Modificacio n al Co digo Penal. Ley 004 2010 Lucha contra la Corrupcio n ‘Marcelo Quiroga’. Decreto Supremo 24771 1997 Reglamento de la UIF. Decreto Supremo 01969 2014 UIF descentralizada. Compre...
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Beneficios de la Certificación - BH Compliance
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