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Blanqueo de Capitales

Miércoles, 28 de diciembre de 2011. Legislación española sobre Blanqueo de Capitales (Parte IV). La Instrucción consideraba operaciones susceptibles de estar. Particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, en. El ámbito de los delitos a que se refería la ley 19/93, entre. Otras, las siguientes:. 8220;1. Constitución de tres o más sociedades en el mismo día o. Más de tres sociedades en el período de un mes, cuando al. Menos uno de los socios de aquéllas sea la misma persona. 15 Cualquiera otra o...

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Miércoles, 28 de diciembre de 2011. Legislación española sobre Blanqueo de Capitales (Parte IV). La Instrucción consideraba operaciones susceptibles de estar. Particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, en. El ámbito de los delitos a que se refería la ley 19/93, entre. Otras, las siguientes:. 8220;1. Constitución de tres o más sociedades en el mismo día o. Más de tres sociedades en el período de un mes, cuando al. Menos uno de los socios de aquéllas sea la misma persona. 15 Cualquiera otra o...

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Miércoles, 28 de diciembre de 2011. Legislación española sobre Blanqueo de Capitales (Parte IV). La Instrucción consideraba operaciones susceptibles de estar. Particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, en. El ámbito de los delitos a que se refería la ley 19/93, entre. Otras, las siguientes:. 8220;1. Constitución de tres o más sociedades en el mismo día o. Más de tres sociedades en el período de un mes, cuando al. Menos uno de los socios de aquéllas sea la misma persona. 15 Cualquiera otra o...

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Blanqueo de Capitales: diciembre 2010

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Martes, 21 de diciembre de 2010. Localizaciones inmuebles en argentina y su tratamiento tributario. En esta oportunidad se procederá a exponer el tratamiento tributario. De la locación de inmuebles en el Impuesto a las Ganancias para residentes del país. 1Renta de la primera categoría. Renta del suelo. Y cualquier otro tipo de sociedades. Dentro de la estructura general del Impuesto. El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales1. Los dos últimos casos de la enunciació...

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Blanqueo de Capitales: octubre 2001

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Viernes, 5 de octubre de 2001. Ficheros de datos, normativa. La Normativa de referencia relativa a los ficheros de datos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales es basicamente la siguiente:. Ley 40/1979, de 10 de dicembre , sobre Régimen de control de Cambios,. Modificada pro Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto, para funciones de. Investigación y prevención de las infracciones administrAtivas de control de. Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,.

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Blanqueo de Capitales: La realidad Offshore del IBEX 35

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Lunes, 14 de febrero de 2011. La realidad Offshore del IBEX 35. Sociedades en el extranjero. El 80% de las empresas españolas del Ibex 35 tiene presencia de manera directa en paraísos fiscales. A través de sociedades. Han experimentado un crecimiento vertiginoso (entre enero y septiembre de 2010 la inversión ha sido el doble a la de todo 2009), en España la recaudación por impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios empresariales de las grandes empresas en ...

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Blanqueo de Capitales: Legislacion española sobre el blanqueo de capitales (Parte II)

http://blanqueo-capitales.blogspot.com/2011/12/legislacion-espanola-sobre-el-blanqueo_22.html

Jueves, 22 de diciembre de 2011. Legislacion española sobre el blanqueo de capitales (Parte II). Desde el 06-07-2003 y hasta el 30-11-2006, estuvo vigente una. Redacción en cuyo apartado segundo letra d), se incluyeron a. 8220;Los notarios, abogados y procuradores (quedarán igualmente. 1º Participen en la concepción, realización o asesoramiento. De transacciones por cuenta de clientes relativas a la. Compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la. Transacción financiera o inmobiliaria”.

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Blanqueo de Capitales: Legislacion española sobre el blanqueo de capitales (Parte III)

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Lunes, 26 de diciembre de 2011. Legislacion española sobre el blanqueo de capitales (Parte III). El apartado de sujetos obligados, regulado en el artículo 2,. Tuvo una redacción que estuvo vigente hasta el 21-04-2005,. Fecha de entrada en vigor del Real Decreto 54/2005, de 21. 8220;1. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en el. A) Las entidades de crédito. B) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el. C) Las sociedades y agencias de valores. Colectiva y de fondos de pensiones.

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