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Congreso Internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 521) 229 984 1315. Nuestros ponentes son expertos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dialoga con ellos en el evento será una excelente oportunidad:. SU DECISIÓN DE COMPRA. Su carrito está vacío. 2016 AECGR Desarrollado por MITESA www.aecgr.net.
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Bienvenidos – Congreso Delitos Financieros
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Congreso Internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 521) 229 984 1315. 11 febrero, 2015. Category : Sin categoría. Bienvenidos a congresodelitosfinancieros.com. Las inscripciones para el 2o. Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CIPORTI/FT México 2016 ya se encuentran abiertas, contamos con descuentos por pronto pago y a Grupos. 8220;Patrocinios Disponibles”. SU DECISIÓN DE COMPRA.
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Informes al teléfono 598 2903.1144. Miércoles 20 de Mayo de 2015. Mesa de Recepción y Acreditación de los Participantes. Discurso de Apertura del Congreso. La verdadera aplicación del enfoque de riesgos. La situación de Uruguay frente al Lavado de Activos. Desafíos en los procesos judiciales e investigación de los casos de Lavado de Activos. Metodología y Herramientas para la eficaz implementación del enfoque de riesgos. Banca corresponsal y el impacto del De-Risking:. Una presentación que sobrevolará lo...
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