Geldwäscheprävention - Die DGGWP analysiert, berät und trainiert die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) Verpflichteten und unterstützt sie bei der Erfüllung und ordnungsgemäßen Umsetzung aller Pflichten aus dem Geldwäschegesetz.
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Wer als Verpflichteter, auch ohne Vorsatz, aus Unwissenheit oder unabsichtlich gegen die Auflagen und Pflichten nach dem GwG verstößt, muss mit hohen Geldbußen und gravierenden gewerberechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus können auch strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen leichtfertiger Tatbestandserfüllung der Geldwäsche nach 261 Abs. 5 StGB, drohen. Bargeldgeschäfte ohne wirksame Kontrolle Geldwäscheparadies Deutschland! Kfz-Betrieb: Prävention beginnt im Kopf.
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