El servicio de DATALAFT permite consultar 62 listas restrictivas en segundos. Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como: -Tráfico de drogas (Narcotráfico) -Trata de personasRead More
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El servicio de DATALAFT permite consultar 62 listas restrictivas en segundos. Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como: -Tráfico de drogas (Narcotráfico) -Trata de personasRead More
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Estructura del Servicio | Listas Restrictivas
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Call us : (300) 7240732. Mail us : servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com. Investigación diaria a más de 55 diarios a nivel nacional. Consulta diaria a más de 75 diarios a nivel internacional. Consulta permanente a más de 275 fuentes extraordinarias y listas restrictivas nacionales e internacionales. Búsqueda de registros con palabras claves en buscadores. Centralización Base de Datos. Software de Consulta - Inspektor. Actualización bases de datos. Calle 97 No 65 A - 26 Los Andes.
Beneficios | Listas Restrictivas
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Call us : (300) 7240732. Mail us : servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com. Evitar riesgos reputacionales o de imagen que puedan afectar a nuestros clientes. Enviamos mensualmente en forma personalizada, informes de gestión, en donde resumimos gestiones de actualización efectuadas a las listas que operamos. Gestiones realizadas por el cliente, identificando por cada usuario, número de consultas efectuadas, coincidencias detectadas. Principales hechos de interés (Noticias o eventos presentados).
Software Inspektor | Listas Restrictivas
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Call us : (300) 7240732. Mail us : servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com. Hemos desarrollado el único software especializado en gestión de listas restrictivas, que funciona en una página web, a donde les habilitamos el acceso a nuestros clientes, para que puedan realizar consultas. Facilitamos como parte de nuestro servicio la configuración de un web service el cual puede estar conectado a los sistemas CORE de nuestros clientes, con esto se pueden hacer consultas en tiempo real.
Efectuamos validaciones períodicas de sus proveedores, clientes, asociados, empleados, a nuestra base de datos, para detectar futuras asociaciones con actividades delictivas. | Listas Restrictivas
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Call us : (300) 7240732. Mail us : servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com. Efectuamos validaciones períodicas de sus proveedores, clientes, asociados, empleados, a nuestra base de datos, para detectar futuras asociaciones con actividades delictivas. Efectuamos validaciones períodicas de sus proveedores, clientes, asociados, empleados, a nuestra base de datos, para detectar futuras asociaciones con actividades delictivas. 22 mayo, 2013. Calle 97 No 65 A - 26 Los Andes. Tels: (1) 402 9541 - 402 9659.
Actualización | Listas Restrictivas
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Call us : (300) 7240732. Mail us : servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com. Investigación en más de 55 diarios a nivel nacional. Consulta diaria a más de 75 diarios a nivel internacional. Consulta permanente a más de 370 fuentes extraordinarias y listas restrictivas nacionales e internacionales. Búsqueda de registros con palabras claves en buscadores, como Google, Yahoo, Bing etc. Investigación realizada por un equipo de trabajo especializado en LA/FT. Calle 97 No 65 A - 26 Los Andes.
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