Consultoría, auditoría y asesoría en prevención de lavado de activos a cargo de Francisco Sintura y Wilson Martinez expertos abogados. Lavado de dinero.
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Sintura Martínez prevención de lavado de activos. Consultoría, auditoría | sinturamartinez.com Reviews
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Consultoría, auditoría y asesoría en prevención de lavado de activos a cargo de Francisco Sintura y Wilson Martinez expertos abogados. Lavado de dinero.
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SERVICIOS
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Resolvemos preguntas relativas a temas puntuales y casos concretos, en los que nuestros clientes tengan problemas vinculados con la prevención del lavado de activos. Acompañamos permanentemente a nuestros clientes en todo el proceso de diseño e implementación de sus programas de prevención de lavado de activos. Cra 11B No. 96 - 17 Of. 401. PBX: (571) 322 2586 635 6645.
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Entre nuestros clientes se encuentran:. Cra 11B No. 96 - 17 Of. 401. PBX: (571) 322 2586 635 6645.
LAVADO DE ACTIVOS
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QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS. El proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación respecto de tal origen, para hacerlos parecer como ilegítimos. SINTURA VARELA, Francisco José. Concesión de beneficios por colaboración con la justicia y lavado de activos. Pág 93. FABIAN CAPARROS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Pág 76. Para ver la legislación colombiana sobre lavado de activos clic acá. OFAC - Office of Foreign Assets Control. GAFILAT- Grupo de Acción...
PUBLICACIONES
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Compliance Review - Lavado de activos. Sintura Martínez - Prevención de lavado de activos. Ver versión web acá. Sistemas de prevención de lavado de activos. Y de financiación del terrorismo. Francisco Sintura - Wilson Martínez. Lavado de activos en el mercado de valores. Estudios de Derecho Penal Económico. Francisco Sintura - Wilson Martínez. Editorial Universidad del Rosario. El Estado de Derecho Colombiano. Frente a la corrupción. Editorial Universidad del Rosario. Francisco Sintura - Wilson Martínez.
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Sintura Martínez prevención de lavado de activos. Consultoría, auditoría
SINTURA MARTÍNEZ es una sociedad que ofrece a los empresarios del país una alternativa moderna y confiable de asesoría, consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de activos. El mercado objetivo son todas las empresas del país, sin importar el sector al que pertenezcan, siempre que estén interesadas en implementar, mejorar o auditar programas de cumplimiento con éste enfoque. Francisco J. Sintura. Wilson A. Martínez. Cra 11B No. 96 - 17 Of. 401. PBX: (571) 6356325 6356537.
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