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La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (. Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales. Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El. Teléfono: 902 654 444.

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La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (. Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales. Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El. Teléfono: 902 654 444.

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1 español

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La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (. Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales. Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El. Teléfono: 902 654 444.

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Observatorio Soluciones Confirma Inicio - Observatorio Soluciones Confirma

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Combatir la financiación del terrorismo, por Benigno de Valentín. Agosto 30, 2016. Las prioridades de la estrenada presidencia española del GAFI [1] comienzan con la lucha contra la. España adelanta 20 meses el intercambio automático de información. Agosto 29, 2016. Como una importante medida de lucha contra el fraude fiscal . Así enmarcaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya. Para qué sirven las tarjetas anónimas? Agosto 11, 2016. Este Observatorio es una iniciativa de Soluciones Confirma. Se trata d...

2

Servicios | Soluciones Confirma

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Plataforma de gestión para los procesos de identificación de personas. Para la normalización de los procedimientos de control interno. Especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Fichero con los datos relativos a operaciones con indicio o sospecha de blanqueo. Soluciones Confirma ASNEF-SIGNE S.L. Teléfono: 902 654 444. Avda de la Industria, 18. 28760 Tres Cantos [Madrid].

3

Auditoría y Consultoría | Soluciones Confirma

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El Manual de Procedimientos. Es una pieza clave en el sistema del Sujeto Obligado. Ya que mediante el mismo, el Sujeto Obligado. Adapta a su actividad y operativa particular a las medidas contenidas en la Ley. Para la elaboración del Manual, Soluciones Confirma. Estudia las características de cada Sujeto Obligado. Así como su actividad y operativa específicas. Bajo estos criterios elabora un documento a la medida del Sujeto Obligado. Procedimientos y medidas que debe recoger el Manual. Y a la normativa v...

4

Política de Privacidad | Soluciones Confirma

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La presente Política de Privacidad regula los tratamientos de datos de carácter personal realizados en el portal de Internet correspondiente a la dirección: www.solucionesconfirma.es. En adelante, el "Portal". De la sociedad mercantil SOLUCIONES CONFIRMA ASNEF-SIGNE, S.L. (en adelante, "SOLUCIONES CONFIRMA". La utilización del Portal atribuye la condición de usuario (en adelante, el "Usuario". 1 Recogida, tratamiento y uso de datos personales. Como consecuencia de las solicitudes, gestiones, solicitudes ...

5

SISO | Soluciones Confirma

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Las novedades introducidas por la nueva Ley 10/2010. Han hecho subir las exigencias en lo referente a medidas y procedimientos a implantar por los Sujetos Obligados. Fomentando la necesidad de poner en funcionamiento nuevas estrategias que les permitan generar inteligencia y compartir información. Servicio de Información de los Sujetos Obligados. Los agentes económicos señalados en el Art. 33.2 de la Ley, conocidos como Sujetos Obligados. Crea el Repositorio SISO. Principios Básicos del Repositorios SISO:.

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO). La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), ha puesto a disposición de sus Asociados y del resto de los Sujetos Obligados este nuevo Servicio, integrado dentro de su Secretaría General. Le doy la bienvenida al Blog del SISO. SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta. Teléfono: 91.781.44.00. Fax: 91.431.46.48. Viernes, 14 de septiembre de 2012. De la financiación del terrorismo, s...

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): Artículos 9 y 10 de la Ley 10/2010: Medidas simplificadas de diligencia debida

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): La Comisión AML

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Protección de la Identidad: El problema de la usurpación de la identidad

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Asnef protege tu identidad. Este es un Blog con el que la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Ofrece información a los ciudadanos para que sepan proteger su identidad contra el uso fraudulento que de la misma pudieran hacer otras personas en operaciones financieras o comerciales. El Blog ofrece también información sobre el Fichero de auto-inclusión “ ASNEF PROTECCIÓN. Contra el robo de identidad. Auto-inclusión en el Fichero. Consejos OSI sobre Fraude. La utilización i...

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Protección de la Identidad: enero 2015

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Protección de la Identidad: Auto-inclusión en el Fichero

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Protección de la Identidad: ASNEF PROTECCIÓN y la Agencia Española de Protección de Datos

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Protección de la Identidad: diciembre 2014

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Protección de la Identidad: Documentos de identidad perdidos y sustraídos

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