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トレードコンプライアンスメモ: 5月 2010

http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

Customs compliance の仕事をしていると、故意でない関税法違反を見つけることがあると思います。 65288;例：　関税税番の誤り、関税評価の間違い、特恵措置の誤った適用などなど）. そういった場合は自主開示して申告 (Voluntary Self-Disclosure - "VSD") をすれば、後で税関に事後調査で発見されてペナルティを課されるより軽い罰金ですむことがあります。タイ関税局は、事後調査局が2010年5月15日から2010年9月30日までの間、自主開示プログラムを再実施することを許可した。これにより輸入者・輸出者およびその関連企業は、自身を監査し、その自主監査結果から発見された違反の可能性のある事案や関税法違反を自主開示することが可能となる。 2) この自主開示プログラムへの参加権利は、一つの会社に一回のみに限られている。（以前にこの権利を利用した企業は、今回のプログラムへの参加は不可。）. その一つで、ある大手法律事務所のプレゼンで中国の暗号規制についてすごくわかりやすく解説されておられました。その内容サマリーをご紹介します。 3) Core / Non-Core の区別.

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トレードコンプライアンスメモ: 2月 2010

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H-1Bビザ取得前にDeemed Export License 要に. 弊社の会社の同僚のExport Law Blogによれば、BCIS (Bureau of Citizenship and Immigration Services) のアナウンスで、H-1Bビザの申請フォームに変更があり、今後はDeemed Export の技術移転がある場合には前もってBISのライセンス取得が必要になりそうだとのことです。（現在、パブリックコメント中）　ビザ申請のスポンサーにとっては面倒ではあります。ただし、申請フォームではEARのライセンスのみで、DDTCのUSMLでのDeemed Export には何も触れられておりません。これってちょっとバランスを欠いているような気もします。ラベル: US Export Control. シンガポールでも輸出許可の包括ライセンス制度があります。この度、筆者がアドバイザーとなっているシンガポールのある企業がめでたくTier 3ライセンスをシンガポール税関から認可されました。 Tier 3ライセンスは有効期間3年で、申請から許可まで30 working days...

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トレードコンプライアンスメモ: リスクマネージメントのセンス

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12300;現場の危機対応力は日本企業は群を抜いて優れているが、将来の危機を予測して周到に備える姿勢は弱い。」. 12300;日本企業は対応可能な危機しか起こらないと考えたがる。」. ようはリスクマネージメントのセンスがいまひとつ、かつ戦略的に物事を考えて経営に反映していく力が弱い、ということだと思いました。安全保障輸出管理のICP（社内コンプライアンスプログラム）も、物流管理の観点からだけでなく、全社的なリスク管理マネージメントの文脈で語られることが多くなりました。例えば非該当の製品が大半で、輸出令別表一リスト規制品の輸出許可を取得して輸出するケースは年間数えるほどしかない企業が、ICPを作り社内で運用し、METIに届出して一般包括を取得するのはどうなのでしょうか？近視眼的にメリット・デメリットだけ言えば、毎年7月のチェックリスト提出や、ICPに伴う社内監査、METIへのExposure が増すなど、かえって面倒なことの方が多いという考え方もあるかもしれません。ラベル: Japan Export Control.

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トレードコンプライアンスメモ: 4月 2011

http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

以前に筆者はブログか何かで、輸出管理法令の英文訳は、法律と令しか存在しない、つまり外為法と輸出貿易管理令、外国為替令、しかない、ということを書いた覚えがあります。ところが省令も以下のものが「日本法令外国語訳データベースシステム」に掲載されていることを最近発見しました。貿易外省令" つまり貿易関係貿易外取引等に関する省令 (Ministerial Ordinance on Trade Relation Invisible Trade, etc.). 貨物等省令" 　つまり輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (Ordinance of the Ministry Specifying Goods and Technologies Pursuant to Provisions of the Appended Table 1 of the Export Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Order). ラベル: Japan Export Control. どんな分野にしろグローバ...

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トレードコンプライアンスメモ: 3月 2010

http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

BISから最近アナウンスされた輸出違反で、フレイトフォワダーの　G&W International Forwarders が2万ドルの罰金と、社内監査によるコンプライアンスチェックの処分を受けています。 Http:/ efoia.bis.doc.gov/exportcontrolviolations/e2158.PDF. 違反内容は、EAR99品目である “Stack Sizer Screening Machine” をインドのEntity List 企業に無許可で輸出したということです。残念なのは、このインドのEntity List掲載企業のケースの場合は、輸出許可がおりないという厳しいものではなく、「ケースバイケースで審査され、EAR99 品目の場合は推定許可」という注釈が付いています。つまり輸出前にきちんとチェックがされ、BISに申請さえしていれば何の問題もなかったわけです。 EAR99品目のEntity List 掲載企業への輸出違反は、インド、中国、 UAE. また、最近、米国の輸出管理でフレイトフォワダーの違反摘発や罰金が多いように思われます。ラベル: US Export Control.

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Pop up description layer. ITCI is directed at two primary audiences the 80-85% of U.S. manufacturers that may have export potential, but do no exporting at all; and existing exporters and importers who unwittingly fail to comply with international trade regulations. Those who could export, but don t, are missing out on huge potential sales opportunities in the 95% of the world market outside the U.S. You can Contact ITCI. For export readiness assessment and tools of the trade;.

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A blog on Trade Compliance, Global Trade, and Trade Compliance/Global Trade IT issues. Tuesday, July 28, 2009. Export Compliance Business Models and related IT solutions -2. I got some interesting comments based on my post titled 'Export Compliance Business Models and related IT solutions'. Sometimes it's hard to keep track of the comments and my responses so I am posting it a new post. Enjoy! Hi Greg, Ashok. For your comments. My contention is that when a company. Please send me an invite on linkedin.

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