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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. UAF continúa fortaleciendo lazos de cooperación con Entidades Homólogas. Con el espíritu de fortalecer la cooperación mutua para obtener, compartir y analizar información relacionada a operaciones sospechosas que pudieran estar. XXXI Reunión Plenaria de GAFILAT: Discurso por el Presidente del GAFI, Sr. Je-Yoon Shin. Es un honor para mí dirigir ...

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. UAF continúa fortaleciendo lazos de cooperación con Entidades Homólogas. Con el espíritu de fortalecer la cooperación mutua para obtener, compartir y analizar información relacionada a operaciones sospechosas que pudieran estar. XXXI Reunión Plenaria de GAFILAT: Discurso por el Presidente del GAFI, Sr. Je-Yoon Shin. Es un honor para mí dirigir ...

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1 inicio

2 quiénes somos

3 misión y proyección

4 valores

5 facultades

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8 mapa estratégico

9 marco jurídico

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. UAF continúa fortaleciendo lazos de cooperación con Entidades Homólogas. Con el espíritu de fortalecer la cooperación mutua para obtener, compartir y analizar información relacionada a operaciones sospechosas que pudieran estar. XXXI Reunión Plenaria de GAFILAT: Discurso por el Presidente del GAFI, Sr. Je-Yoon Shin. Es un honor para mí dirigir ...

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Normativas UAF - Normativas UAF

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Cancelación de Registro de Sujetos Obligados. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Resolución N UAF-N-13-2016: Normativa para la imposición de sanciones a los Sujetos Obligados regulados y supervisados por la UAF. Resolución N UAF-N-12-2016: Normativa de formatos para el envío de reportes a la UAF (Deroga la Normativa UAF-N-005-2013). Resolución No. UAF-N-12-2016.pdf. Resolución N...

2

2014 - Circulares Externas UAF - 2014

http://www.uaf.gob.ni/index.php/marco-juridico/circulares-externas/2014

Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Cancelación de Registro de Sujetos Obligados. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Circulares Externas UAF - 2014. UAF-CE-1736-2014 Tareas de implementacion gradual previstas en la Normativa PLDFTFFP. UAF-CE.-1736-2014 Recordatorio sobre últimas tareas de implementacion gradual previstas en la Normativa PLDFTFFP.pdf. UAF-CE-0439-2014 Notificación Decreto 17-2014. UAF-C E-0301-2014...

3

Decretos - Decretos

http://www.uaf.gob.ni/index.php/marco-juridico/decretos

Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Cancelación de Registro de Sujetos Obligados. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Decreto No 70-2010: Reglamento de la Ley No. 735. Reglamento de la Ley No 735.pdf. Decreto 09-2013: Decreto Creador de la Comisión Interinstitucional para elaborar instrumentos jurídicos que puedan prevenir y contrarrestar actividades relacionadas al terrorismo. Powered by Phoca Download.

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¿Quiénes somos?

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Este mismo día que entró en vigencia dicha Ley, mediante el Acuerdo Presidencial N 170 -2012, fueron nombrados como Director y Sub Director de la UAF, el Mayor General Denis Membreño Rivas y al Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa. Rotonda Centro América, 700 mts al Oeste.

5

2015 - Boletines 2015

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Boletín N 24 Enero- Febrero 2015. BOLETÍN 24 ENE-FEB 2015.pdf. Boletín N 25 Marzo- Abril 2015. BOLETÍN 25 MARZO-ABRIL 2015 3.pdf. Boletín N 26 Mayo-Junio 2015. BOLETÍN 26 MAYO-JUNIO 2015.pdf. Boletín N 27 Julio-Agosto 2015. BOLETÍN 27 JULIO-AGOSTO 2015 web.pdf. Boletín N 28 Septiembre-Octubre 2015. BOLETÍN 28 SEPT-OCT 2015 4.pdf.

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Dirección General Sistema Penitenciario Nacional

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Dirección General Sistema Penitenciario Nacional. Ministerio de Gobernación. Dirección General de Migración y Extranjería. Dirección General de Bomberos. SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL BRINDA PLAN DE VISITAS EN SEMANA SANTA. Viernes, 18 de marzo de 2016. Como parte de la restitución de derechos de las y los privados de libertad, el Ministerio de Gobernación a través del Sistema Penitenciario Nacional, dio a conocer los servicios. ESCUELA PARA ESTUDIOS PENITENCIARIOS INICIA AÑO LECTIVO 2016. Servidoras pú...

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División de Adquisiciones

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División de Seguimiento y Control

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Ministerio de Gobernación. Dirección General de Bomberos. Dirección General de Migración y Extranjería. Dirección General Sistema Penitenciario Nacional. Registro y Control de Asociaciones. INSCRIPCIÓN PERSONALIDAD JURÍDICA NACIONAL. INSCRIPCIÓN PERSONALIDAD JURÍDICA EXTRANJERA. ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ESPECIAL. ACTA DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA. División General de Inspectoría. División de Seguimiento y Control. Prevención y Asistencia Social. División de Seguimiento y Control. 3 Planificar, ejecu...

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Cafinsa | Financieras en Nicaragua y Bancos | Prestamos y Creditos

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Llámenos hoy mismo:. 505) 2267-0742 (505) 2267-2751. Horarios de atención:. Lun-Vie 8am-5pm Sab 9am-1pm. Martes, 07 Marzo 2017. Ya sea para comprar tu auto nuevo, hacer mejoras en tu casa, consolidar tus deudas o hacer crecer tu negocio, estamos para asistirte. Te ofrecemos mejores tasas que la mayoría de Financieras en Nicaragua. Porque juntos podemos hacer crecer la economía en tu comunidad y en el país. Los campos de ingreso y plazo no pueden estar vacíos. Los campos solo pueden contener números.

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Acerca de la UAF. La UAF en los medios. Documentos y Requisitos para el Registro de Sujetos Obligados. Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. UAF continúa fortaleciendo lazos de cooperación con Entidades Homólogas. Con el espíritu de fortalecer la cooperación mutua para obtener, compartir y analizar información relacionada a operaciones sospechosas que pudieran estar. XXXI Reunión Plenaria de GAFILAT: Discurso por el Presidente del GAFI, Sr. Je-Yoon Shin. Es un honor para mí dirigir ...

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Reporte de Actualización de Datos de Sujetos Obligados (ADSO). Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo. Formulario de Congelamiento Preventivo. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente. Miércoles, 01 de marzo de 2017. UAF Panamá expresa sus condolencias. Lunes, 20 de febrero de 2017. Miércoles, 15 de febrero de 2017. Es una...

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