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Jump to main navigation and login. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com. Unidad de Información Financiera - Cerrito 264 3 piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1010AAF - Última actualización agosto del 2016.
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Jump to main navigation and login. Jump to additional information. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. LA UIF FIRMA MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO CON SUS PARES DE COLOMBIA, PANAMÁ, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY. CONVENIO ENTRE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) Y EL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA (RNR). CONVENIO ENTRE LA UIF Y EL INAES. EL PRESIDENTE DE LA UIF, MARIANO FEDERICI, DISERTÓ EN EL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES.
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Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Saltar a información adicional. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos. Obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Sancionada: Abril 13 de 2000. Promulgada: Mayo 5 de 2000. Modificación del Código Penal. D) No denuncia...
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Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Saltar a información adicional. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada, en abril del año 2000, por la. Ley N 25.246. Funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Unidad de Información Financiera - Cerrito 264 3 piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1010AAF - Última actualización agosto del 2016.
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Saltar a navegación principal e inicio de sesión. Saltar a información adicional. Resoluciones por tipo de sujeto obligado. Acerca de la Unidad de Información Financiera. UIF en los medios. Filtro por título . NOTA INTERPRETATIVA RESOLUCIÓN N 16/2012. NOTA INTERPRETATIVA RESOLUCIÓN N 31/2012. Unidad de Información Financiera - Cerrito 264 3 piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1010AAF - Última actualización agosto del 2016.
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Links de interes | Antilavado de Dinero
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Documento sin título. FAQS (Preg. Fctes.). UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (Argentina). Por medio de la Ley Nº 26.268 sobre ASOCIACIONES ILà CITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIà N DEL TERRORISMO, sancionada por el Congreso Nacional el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo aà o, se modificà la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Informacià n Financiera al anà lisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Ademà s, ...
JUICIO A LOS CIVILES : La colaboración civil con el terror
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Miércoles, 25 de marzo de 2015. La colaboración civil con el terror. El jurista italiano Fausto Pocar comparó el caso Ledesma con el ejemplo de un general de la ex Yugoslavia que proporcionó armas luego usadas para matar civiles. Sugirió que tenía responsabilidad porque conocía el contexto en que lo hacía. Por Alejandra Dandan - Página 12. 191;Contribuyó con esos crímenes? De los efectos de aquel fallo en los casos de complicidad civil y económica con los delitos de la dictadura en Argentina. En marzo se...
JUICIO A LOS CIVILES : Fresneda: "La democracia debe investigar las complicidades civiles que tuvo la dictadura"
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Miércoles, 12 de marzo de 2014. Fresneda: "La democracia debe investigar las complicidades civiles que tuvo la dictadura". 8220;Una de las mayores dificultades que tuvo la democracia en 1983 fue que heredó la Justicia de la dictadura, que no se renovó automáticamente. Hoy es el Estado de Derecho el encargado de buscar justicia en un país que se convirtió en víctima del Terrorismo de Estado”, apuntó Fresneda. 8220;Las Fuerzas Armadas necesitaron de la complicidad de la Justicia y de los medios de comunica...
Colombo
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OMC (Organización Internacional). CA (Comisión Arbitral del Convenio Multilateral). JGM Consultas (Jefatura de Gabinete de Ministros). CNV (Comisión Nacional de Valores). INDICE Administración pública Nacional. ME (Ministerio de Economía de la Nación). MJDH (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). MTEFRH (Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos). SAFJP (Superintendencia de AFJP). SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación). Concej...
AAERPA | Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor
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Asociación Argentina de. Encargados de Registros de la. TRIBUNAL DE ÉTICA. AGENDA ACTIVIDADES COMISIÓN DIRECTIVA. XII CONGRESO NACIONAL DE ENCARGADOS DE REGISTRO BUENOS AIRES 2016. COMISIÓN DE ASUNTOS NORMATIVOS. Diplomatura en Régimen Jurídico del Automotor - 2016. DEPARTAMENTO DE POSGRADO - CICLO ACADÉMICO 2016. Diplomatura en Régimen Jurídico del Automotor. Unificar criterios interpretativos en materia de normas Técnico Registrales. Aportar una perspectiva amplia sobre la aplicación, beneficios...
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Asociación Argentina de. Encargados de Registros de la. TRIBUNAL DE ÉTICA. AGENDA ACTIVIDADES COMISIÓN DIRECTIVA. XII CONGRESO NACIONAL DE ENCARGADOS DE REGISTRO BUENOS AIRES 2016. COMISIÓN DE ASUNTOS NORMATIVOS. COMENTARIO DE ALGUNAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL. IMPLICANCIAS DE LAS MODIFICACIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EN LA ACTIVIDAD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR. 3) La existencia de la persona comienza con la concepción en el se...
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Asociación Argentina de. Encargados de Registros de la. TRIBUNAL DE ÉTICA. AGENDA ACTIVIDADES COMISIÓN DIRECTIVA. XII CONGRESO NACIONAL DE ENCARGADOS DE REGISTRO BUENOS AIRES 2016. COMISIÓN DE ASUNTOS NORMATIVOS. Aquellos hombres y mujeres que alimentaron la idea fundacional sabían que no buscaban sólo una entidad de carácter gremial, sino que la razón de ser debía trascender largamente la defensa de intereses sectoriales, tal como quedó demostrado a lo largo de ...Así fue que, posteriormente a aq...
Mutual Regional // Una respuesta solidaria a las necesidades de nuestra gente...
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Qué es una Mutual? Qué son prestaciones mutuales? Cómo se regula una Mutual? Quiénes son sus dueños? Cómo se administra una mutual? Para qué existen las mutuales? Cuáles son los derechos y deberes de los Organos Directivos? Cuáles son los derechos y deberes de los Organos de Fiscalización? Cuáles son los derechos y deberes de los Asociados? Es un conjunto coherente de enseñanzas. Pueden estar basadas en un sistema de creencias. Sobre una rama de conocimiento. El funcionamiento de las mutuales deja expres...
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UIF – Uvelse Idrætsforening
Sådan støtter jeg UIF. Velkommen til Uvelse Idrætsforenings hjemmeside (UIF). UIF styrker og støtter idrætten i lokalsamfundet med idrætstilbud for både børn og voksne. Her samles byens borgere i socialt og hyggeligt samvær. Det er en god måde for både – unge som ældre – beboere at lære borgerne i lokalsamfundet at kende. Kig dig rundt på hjemmesiden der er helt sikkert noget for dig. Nye initiativer er velkomne.
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Unidad de Investigación Financiera
Unidad de Investigación Financiera, from El Salvador, winner of the BID International Quality Summit Award in New York 2015 .Leer más. Unidad de Investigación Financiera recibe premio internacional .Leer más. Presidente del GAFIC inicia evaluación país Guatemala .Leer más. Grupo Directivo GAFIC en reunión con su presidente .Leer más. Fiscal clausura curso de prevención de lavado de dinero .Leer más. Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Formulario para Nuevo Sujeto Obligado. Por: FGR...
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特色技术 准确诊断 对因施治 给四川患者舒心的诊疗. 乘141, 19, 26, 27, 28,34, 45, 59, 72, 78, 115,153, 904至衣冠庙地铁 乘3号线至衣冠庙(D口出).
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University Of Illinois Foundation
Fiscal Year Private Giving. Audits, Taxes and Disclosure. Supporting the University of Illinois. Established in 1935, the University of Illinois Foundation (UIF) is an independent nonprofit membership corporation registerd in the state of Illinois. It is the official fundraising and private gift-receiving organization for the University of Illinois and its three campuses in Urbana-Champaign, Chicago and Springfield. UIF names Natasha Cupps director of public markets and marketable alternatives.