halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: קישורים
http://www.halbanathon.com/links.aspx
אתר הממונה על נותני שירות עסקי. הפניה לאתר הממונה על נותני שירות עסקי. אתר של חברת אמנט ציות בע"מ, המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובמסגרת זו מספקת שירותים וייעוץ לגופים שונים. החלטות ועדות עיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם קובץ, בו רוכזו כל החלטות ועדת העיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. החלטות הועדה להטלת עיצום כספי של רשות המסים בישראל. אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Welcome page. United...
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה
http://www.halbanathon.com/book.aspx
פרקים מתוך המהדורה השניה והמורחבת של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" יפורסמו בקרוב. המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל. פרקים מתוך המהדורה השניה של הספר:. עורכי דין הלבנת הון.
israel-money-laundering.com
halbana, halbanat hon - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.israel-money-laundering.com/about.aspx
Yael Grossman - Law Offices provide legal counsel and litigation services. The office specializes in all aspects of criminal law, including "white collar crime", anti-trust, securities law and money laundering. The firm was founded in 1985. Yael Grossman has been involved in high profile cases representing leading figures in the Israeli business sector. Yael Grossman Attorney at Law. Specialisation: White Collar Crime, Money. Roni Belkin, adv. Specialisation: White Collar Crime, Money Laundering Advocate...
israel-money-laundering.com
halbana, halbanat hon - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.israel-money-laundering.com/article.aspx?id=7
Selected segments from the book: Prohibition on Money Laundering - Theory and Practice. When the Prohibition of Money Laundering Law, which was legislated in August 2000, came into force, a lengthy legislative process came to an end and the regulating of this matter allowed Israel to join other world countries, mainly industrialized nations, in their war against organized international crime. The Prohibition of Money Laundering Law. Having Israel join the community of nations and preventing Israel from b...
israel-money-laundering.com
halbana, halbanat hon - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.israel-money-laundering.com/article.aspx?id=5
A Brief Guide to the Prohibition on Money Laundering Law in Israel. The Prohibition of Money Laundering Law, 5760-2000, was legislated in Israel in August 2000, and when it came into force a lengthy legislative process came to an end. The regulating of this matter allowed Israel to join other world countries, in their war against organized international crime. The law tries to contend with the money laundering phenomenon from a number of aspects in determining as follows:. The money laundering offences:.
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: חקיקה
http://www.halbanathon.com/laws.aspx
ביקורת של ארגון ה-Moneyval על ישראל - 9/7/08. חובות המוטלות על עורכי דין. כתובת: רח’ בלוך 24, תל אביב 64161. דוא"ל: office@yael-grossman.co.il. Developed by Flame-Ware Solutions Ltd. משרד עורכי דין יעל גרוסמן. קוחותיו שירותי ייעוץ ליווי וייצוג בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד התמחות בתחום איסור הלבנת הון. הכוללת ייצוג לקוחות, הרצאות והדרכות. באתר תוכלו למצוא מידע רחב בתחום הלבנות הון. עורכי דין הלבנת הון. של כספים משרד עו' ד בתל אביב.
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים
http://www.halbanathon.com/veredictsCategories.aspx
סעיף 3(ב) - פעולה במטרה להימנע מדיווח. סעיף 4 - פעולה ברכוש אסור. סעיף 3(א) - פעולה שמטרתה הסתרה. חילוט - אזרחי ופלילי. אחריות פלילית ואזרחית של בנקים ועובדי בנק. סעיף 2 - עבירת מקור. חובות המוטלות על עורכי דין. כתובת: רח’ בלוך 24, תל אביב 64161. דוא"ל: office@yael-grossman.co.il. Developed by Flame-Ware Solutions Ltd. משרד עורכי דין יעל גרוסמן. קוחותיו שירותי ייעוץ ליווי וייצוג בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד התמחות בתחום איסור הלבנת הון. עורכי דין הלבנת הון. של כספים משרד עו' ד בתל אביב.
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים:: מאמרים
http://www.halbanathon.com/articles.aspx
כתב העת עורך הדין. החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין - יוצאים לדרך. ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן. משפט ועסקים יג, ספטמבר 2010. המאבק בטרור בזירת המימון / ניצב-משנה גדי אשד. 09/06/2015 www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.2725332. מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן "משנים את הכללים בדיעבד". משפט ועסקים, כרך י"א תשס"ט, ספטמבר 2009. הלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והוכחתה לנוכח העקרון של הליך ראוי /גיל עשת. דין וחשבון - ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן. 01/12/2008 "עורך הדין" - כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל.