halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: קישורים
http://www.halbanathon.com/links.aspx
אתר הממונה על נותני שירות עסקי. הפניה לאתר הממונה על נותני שירות עסקי. אתר של חברת אמנט ציות בע"מ, המתמחה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובמסגרת זו מספקת שירותים וייעוץ לגופים שונים. החלטות ועדות עיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם קובץ, בו רוכזו כל החלטות ועדת העיצומים ביחס לנותני שירותי מטבע. החלטות הועדה להטלת עיצום כספי של רשות המסים בישראל. אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Welcome page. United...
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה
http://www.halbanathon.com/book.aspx
פרקים מתוך המהדורה השניה והמורחבת של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" יפורסמו בקרוב. המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל. פרקים מתוך המהדורה השניה של הספר:. עורכי דין הלבנת הון.
halbanathon.co.il
*עבירת הלבנת הון, עבירות הלבנת הון - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.halbanathon.co.il/articles.aspx
כתב העת עורך הדין. החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין - יוצאים לדרך. ראיון עם עו"ד יעל גרוסמן. משפט ועסקים יג, ספטמבר 2010. המאבק בטרור בזירת המימון / ניצב-משנה גדי אשד. 09/06/2015 www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.2725332. מאמר דעה מאת עו"ד יעל גרוסמן "משנים את הכללים בדיעבד". משפט ועסקים, כרך י"א תשס"ט, ספטמבר 2009. הלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והוכחתה לנוכח העקרון של הליך ראוי /גיל עשת. דין וחשבון - ראיון אישי עם עו"ד יעל גרוסמן. 01/12/2008 "עורך הדין" - כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל.
halbanathon.co.il
*פסקי דין הלבנת הון - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.halbanathon.co.il/veredictsCategories.aspx
סעיף 3(ב) - פעולה במטרה להימנע מדיווח. סעיף 4 - פעולה ברכוש אסור. סעיף 3(א) - פעולה שמטרתה הסתרה. חילוט - אזרחי ופלילי. אחריות פלילית ואזרחית של בנקים ועובדי בנק. סעיף 2 - עבירת מקור. חובות המוטלות על עורכי דין. כתובת: רח’ בלוך 24, תל אביב 64161. דוא"ל: office@yael-grossman.co.il. Developed by Flame-Ware Solutions Ltd. משרד עורכי דין יעל גרוסמן. קוחותיו שירותי ייעוץ ליווי וייצוג בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד התמחות בתחום איסור הלבנת הון. עורכי דין הלבנת הון. של כספים משרד עו' ד בתל אביב.
halbanathon.co.il
*עורך דין הלבנת הון, עורכי דין הלבנת הון - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.halbanathon.co.il/about.aspx
יעל גרוסמן עורכת דין. מומחיות: צווארון לבן, הלבנת הון. עורכת דין גרוסמן מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, ובמיוחד בתחום הצווארון הלבן ואיסור הלבנת הון. עו"ד גרוסמן מתמחה, בין היתר, בעבירות הלבנת הון, עבירות ניירות ערך, עבירות מרמה ושוחד, עבירות הגבלים עסקיים, ועבירות גרם מוות ברשלנות. רוני בלקין עורכת דין. מומחיות: צוארון לבן, הלבנת הון. נסיון: מחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך - בעבר עבדה עו"ד בלקין במחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך, ונטלה חלק בחקירת פרשיות כלכליות בארץ ובחו"ל. פרסומים - בשנת ...
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: כדאי לדעת
http://www.halbanathon.com/items.aspx
נכנס לתוקף הצו המטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות לפי חוק איסור הלבנת הון. הושלמה מלאכת חקיקת החוק, הצו והכלל האתי, המטילים על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון חובות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. מדובר בתיקונים משמעותיים, המטילים, לראשונה, על עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחות שירות עסקי בעל אופי פיננסי, חובות זיהוי ושמירת מידע בנוגע ללקוחותיהם. מצ"ב נוסח הצו שנכנס לתוקף ביום 2.9.15. אישור הצעות חוק לייעול האכיפה. ביום 7/8/13 ניתן בביהמ"ש המחוזי (ת"א) פסק הדין בעניין ג'וסטו נ' בנק הפועלים. בית המשפט ...
halbanathon.co.il
*חוק איסור מימון טרור - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.halbanathon.co.il/terrorsupport.aspx
חוק איסור מימון טרור. פיגועי ה-11 בספטמבר 2001 העלו את סוגיית מימון הטרור למרכז ההתעניינות של הקהילה הבינלאומית. בעקבותיהם הואצה התפתחות החקיקה הבינלאומית בנושא, אשר מטרתה להלחם בטרור באמצעות עצירת מקורות המימון המזינים אותו. בישראל, המתמודדת עם טרור לאורך כל שנות קיומה, היתה קיימת . המאבק בטרור בזירת המימון / ניצב-משנה גדי אשד. The Israeli Legislation against Terrorist Financing / רות פלאטו-שנער. ע"א 3343/05 סנדבאד טאהא ואח' נ' מדינת ישראל. בש"פ 6506/07 אחמד קורד נ' מדינת ישראל. משרד עורכי דין יעל גרוסמן.
halbanathon.co.il
*הלבנת כספים - עו''ד יעל גרוסמן
http://www.halbanathon.co.il/faq.aspx
פעילות הלבנת הון היא פעילות שמטרתה להסתיר ולהטמיע רכוש שהופק בפשיעה בתוך רכוש אחר, חוקי, במטרה להסתיר את המקור הלא חוקי של הרכוש. הלבנת הון מבוצעת לעתים קרובות ע"י הטמעת רכוש שמקורו בעבירה במערכת הפיננסית הלגיטימית. מדוע נזקקים העבריינים למערכת הפיננסית הלגיטימית? מה היקף התופעה, והאם יש בה סכנה? מה משמעותו של המאבק בתופעת ההלבנה? הרעיון הבסיסי העומד מאחורי המאבק בתופעה הוא להפוך את הפשע ללא משתלם, באמצעות הטלת ענישה כבדה על פעילות המיועדת "להלבין" רווחים שהופקו מפעילות עבריינית. לא על מנת לבחון אם מדובר...
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים :: חקיקה
http://www.halbanathon.com/laws.aspx
ביקורת של ארגון ה-Moneyval על ישראל - 9/7/08. חובות המוטלות על עורכי דין. כתובת: רח’ בלוך 24, תל אביב 64161. דוא"ל: office@yael-grossman.co.il. Developed by Flame-Ware Solutions Ltd. משרד עורכי דין יעל גרוסמן. קוחותיו שירותי ייעוץ ליווי וייצוג בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד התמחות בתחום איסור הלבנת הון. הכוללת ייצוג לקוחות, הרצאות והדרכות. באתר תוכלו למצוא מידע רחב בתחום הלבנות הון. עורכי דין הלבנת הון. של כספים משרד עו' ד בתל אביב.
halbanathon.com
*הלבנת הון - פסקי דין, שו"ת, מאמרים
http://www.halbanathon.com/veredictsCategories.aspx
סעיף 3(ב) - פעולה במטרה להימנע מדיווח. סעיף 4 - פעולה ברכוש אסור. סעיף 3(א) - פעולה שמטרתה הסתרה. חילוט - אזרחי ופלילי. אחריות פלילית ואזרחית של בנקים ועובדי בנק. סעיף 2 - עבירת מקור. חובות המוטלות על עורכי דין. כתובת: רח’ בלוך 24, תל אביב 64161. דוא"ל: office@yael-grossman.co.il. Developed by Flame-Ware Solutions Ltd. משרד עורכי דין יעל גרוסמן. קוחותיו שירותי ייעוץ ליווי וייצוג בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד התמחות בתחום איסור הלבנת הון. עורכי דין הלבנת הון. של כספים משרד עו' ד בתל אביב.